بدأت، اليوم الخميس ببيروت، أشغال المنتدى السنوي الثامن لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية والعربية، بمشاركة مسؤولين وخبراء من 18 دولة عربية وأجنبية، ومن منظمات إقليمية ودولية.
ويناقش المنتدى، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، على مدى يومين، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في إصدار التوجيهات والارشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية في الامتثال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي كيفية التعامل مع العقوبات المفروضة على البنوك غير الملتزمة.
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه، في هذا الصدد، أن الاتحاد يركز، من خلال المنتدى، على عدة محاور تدخل في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا على تعزيز التزام المصارف العربية بالمعايير والتوصيات الدولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، وتطوير فاعلية النظم المطبقة لديها وتوافقها مع هذه المعايير والتوصيات. وأضاف أن المنتدى ينكب أيضا على بحث الطرق والأساليب والاتجاهات الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوصول إلى أفضل الحلول لمكافحتها، ومساعدة المصارف في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال لدعم جهودها في هذا المجال، واتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطوير أنظمة المكافحة المطبقة لديها”.
وأشار إلى أن الاتحاد يسعى منذ سنوات إلى تحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجماعات المتطرفة، مبرزا أن هذه الجرائم أصبحت ذات صيغة دولية عابرة للمجتمعات والدول، حيث أنشئت لهذه الغاية منصة حوار بين البنوك العربية، والبنوك الأوروبية.
وييشكل الملتقى، مناسبة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة المعمقة مع الخبراء والمسؤولين من الهيئات الرقابية حول المستجدات في قضايا غسل وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها، وكذلك مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الجريمة المنظمة وكيفية الاستفادة من هذه الابتكارات في مواجهتها.
وستطرح خلال هذا المنتدى، مواضيع أخرى للنقاش، من قبيل التعاون فيما بين السلطات المختصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و الديناميات المتغيرة في الامتثال وعلاقتها بالبنوك المراسلة، وإستخدام دور قرارات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية في محاربة الفساد وتبييض وغسل الأموال، و الابتكارات في ضبط عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و التمويل الرقمي وتحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر العقوبات المرتبطة بالمنتجات وطرق الدفع والنطاق الجغرافي.
معاريف بريس
maarifpress.com
